湖南机油泵股份有限公司
会议资料
召开时间：2024 年 6 月 14 日 14 时 30 分
一、2023 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，环保设备确保股东大会的正常秩序和议事效率根据
《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、
《中华人民共和国证券法》
（以
下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《湖
南机油泵股份有限公司章程》《湖南机油泵股份有限公司股东大会议事规则》等
相关法律、法规、规范性文件和公司内部规章制度，制定本须知，请出席股东大
会的全体人员自觉遵守。
会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好登记
工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。
会议的股东（或股东授权代表），公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律
师及董事会邀请的人员和相关工作人员外，公司有权拒绝其他人员进入本次股东
大会现场。
并履行法定义务和遵守相关规则。股东要求在本次股东大会上发言的，应当在办
理会议登记手续时提出。股东临时要求发言的，应举手示意，经大会主持人许可
后，方可发言或提出问题。有多名股东同时要求发言的，大会主持人将按照其持
有股份的多到少的顺序安排发言。
不得提出与本次股东大会议案无关的问题，不得打断会议报告人的报告或其他股
东的发言。大会表决时，将不进行发言。
题比较复杂，可以在股东大会结束后做出答复。若股东的问询与议题无关，或涉
及公司商业秘密，或可能明显损害公司或股东的合法利益，大会主持人和相关人
员有权拒绝回答。
律师代表，两名股东（或授权代表）计票，请各位股东在表决票上签名。
出具法律意见。
二、2023 年年度股东大会会议议程
一、会议时间：2024 年 6 月 14 日 14 时 30 分
网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
二、现场会议地点:湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号公司会议室
三、会议主持人：董事长许仲秋
四、会议议程
（一）、主持人宣布会议开始，报告到会股东及股东代表人数及所持股份
（二）、宣布现场会议的监票人及计票人
（三）、审议议题
预计的议案》
（四）、股东或股东代理人问询或发言、现场投票表决
（五）、计票人、监票人统计表决结果（休会）。
（六）、主持人宣读表决结果、宣读本次股大会决议。
（七）、见证律师发表本次股东大会法律意见
（八）、参加会议的董事、监事、高级管理人员签署会议记录及会议决议
（九）、主持人宣布会议结束
三、股东大会议案资料
议案 1、2023 年年度报告及摘要
各位股东：
公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定与要求编制的 2023 年年
度报告及摘要，已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，现提交公司股东
大会审议。具体内容请见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
()披露的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。
请各位股东审议。
湖南机油泵股份有限公司董事会
议案 2、2023 年度董事会工作报告
各位股东：
勉尽责，积极开展工作，切实维护公司利益和股东权益。现就 2023 年度董事会
工作情况报告如下：
一、2023 年度公司经营管理情况
报告期内，公司面对国内车市开局遇冷、价格竞争空前激烈、行业变革加速
演进等多重挑战，公司管理层在公司董事会领导下，以年度经营和管理目标为导
向，主动适应市场变化，在新技术新产品研发、工艺生产优化升级、供应链提质
增效、市场开拓等方面取得积极效果，团队凝聚力和战斗力进一步加强；公司在
巩固燃油类商用车、乘用车等传统业务优势的同时实现新能源业务的快速发展，
并最终实现年度经营业绩正增长，展现出强大的发展韧性。
报告期内，公司整合内部资源，新设新能源事业部，加大新能源业务拓展力
度，并取得多项突破。报告期内，公司新能源业务实现收入 394,138,977.65 元，
同比增长 47.72%，新能源业务占公司营收比重上升至 20.66%，比上年提升 4.23
个百分点，产品结构得到进一步优化，公司“电动化、智能化、节能化”战略目
标初显成效。
报告期内，公司依托公司技术中心、长沙研究院等核心科研平台，联合相关
科研院所，持续加大新技术新产品开发力度。在保持传统产品如柴油机油泵、汽
油机油泵、冷却水泵、变速箱泵、真空泵、铝合金压铸件等产品门类开发力度的
同时,公司深化各类产品在新能汽车领域上应用,如电子水泵、变速箱电子泵、发
动机电子预供油泵、电子真空泵、激光雷达电机等，已建立覆盖燃油动力、混合
动力、纯电动动力、氢燃料动力的产品矩阵，其中变排量泵技术是公司核心优势
之一，已在众多混合动力、增程式车型中得到广泛应用。报告期内，公司重点开
发新产品项目包括:柴油机油泵项目有康明斯、卡特彼勒、潍柴、玉柴等；混合
动力机油泵项目有东风日产、上汽大通、吉利、奔驰、奇瑞等；变速箱油泵项目
有弗迪动力、智新科技、吉利等；电子油泵项目有弗迪动力、东风日产、智新科
技、小鹏汇天、江苏御传、重庆蓝黛等；电子水泵项目有康明斯、佩卡、柳汽松
芝等。
报告期内，公司共取得 13 项发明专利授权、12 项实用新型专利授权，提交
申请发明专利 20 余项、实用新型专利 30 余项，获评 2023 年湖南省第五批工业
互联网平台企业、湖南省智能制造标杆企业，并成功通过国家绿色工厂、全国制
造业单项冠军企业、国家知识产权示范企业复核，国家企业技术中心复评通过等。
同时，公司技术产品研发成果得到了客户的认同，获得卡特比勒卓越奖、潍柴动
力-中国重汽发动机产品研发共同体优秀会员单、一汽解放事业部优秀供应商、
上菲红卓越技术贡献奖、上海新动力卓越供应商、“中国心”活动金奖等。
报告期内，公司根据业务发展需求，研究分析相关问题难点、堵点，结合内
部信息化升级项目，及时优化各项管理制度流程，进一步完善公司内控体系，保
障公司经营平稳有序。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会的会议情况及决议内容
报告期内，全体董事恪尽职守，严格按照《公司法》《公司章程》及《董事
会议事规则》等规定的职权范围和内容履行职责，督促经营层贯彻执行股东大会
及董事会所作的各项决策，确保公司经营管理工作合规、有序、稳健开展。董事
会会议召开前，董事会与管理层就有关议案进行充分的事先沟通，会议召开期间
尽责履职，积极发表专业意见，谨慎、科学决策。公司董事列席公司年度、中期
工作会议，与公司保持密切联系，高度关注公司经营情况，掌握市场动态，确保
董事会会议的决策效率和水平。报告期内，公司董事依法依规履行职责，积极参
加公司两次股东大会。
报告期内，董事会共召开 7 次董事会会议，董事会会议的召集、表决程序均
符合《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。全年共审议通过议案 51
项。董事会审议表决的内容包括：董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预
案、聘任会计师事务所、聘任高级管理人员、关联交易、股权激励、购买理财产
品、向不特定对象发行 A 股可转换公司债券等。董事会对公司所有重大事项都及
时进行了决策，确定了全年工作总体思路、主要指标、重点举措。会议相关决议
的公告已如期发布在上海证券交易所网站和相关媒体。
报告期内，公司独立董事忠实、勤勉地履行职责，严格按照《公司章程》及
《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定及要求，本着独立、客观、公正的
原则，及时了解公司生产经营信息，密切关注公司发展状况，积极出席相关会议，
认真审议董事会各项议案，发挥专业特长和独立作用，对公司关联担保、续聘审
计机构、募集资金使用、聘任高级管理人员等重大事项，在事先查阅资料、充分
了解相关情况的基础上出具独立董事事前认可意见以及独立意见，有力保证了公
司运作的规范性，有效提高了决策的科学性和客观性，切实维护了公司全体股东
尤其是中小股东的合法权益。报告期内，独立董事未对董事会议案及公司其它事
项提出异议。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开了 2 次股东大会，审议议案 30 项。董事会根据《公
司法》等有关法律、法规的规定，按照《公司章程》的要求，严格执行股东大会
赋予的职权，诚信尽责地执行了股东大会通过的各项决议。
（三）董事会各专门委员会履职情况
报告期内，公司董事会审计委员会共计召开了 4 次会议，对公司内部审计、
内控自我评价、财务信息披露、对外投资、关联交易事项、变更审计机构等事项
进行了审议监督，在年审期间与年审会计师进行了充分的沟通，并按规定认真审
阅了公司财务报表，对完善公司内控制度和财务体系提出了科学合理的意见和建
议。公司董事会薪酬与考核委员会召开了 2 次会议，听取公司绩效考核和薪酬情
况的汇报以及审议部分限制性股票回购等事项，薪酬与考核委员会认为，公司管
理人员的考核与薪酬情况确定依据合理，考核程序合规，符合有关法律法规。公
司董事会提名委员会召开了 2 次会议，对上年度提名委员会工作情况进行了总结、
以及对董事、高级管理人员进行了提名审核。公司董事会战略委员会召开了 2
次会议，对公司的战略管理、利润分配、现金管理、融资、向不特定对象发行 A
股可转换公司债券等事项进行了讨论与研究，认为公司总体战略清晰、风险可控，
有利于公司发展壮大。
三、公司治理工作
公司严格按照有关法律法规的要求，结合公司实际需要，不断健全和完善公
司法人治理结构，提升公司治理水平，发挥管理层的积极性、责任感和使命感，
维护全体股东权益。
（一）严格遵守信息披露制度
公司董事会按照中国证监会和上海证券交易所信息披露规则及公司信息披
露管理办法的相关规定，以投资者需求为导向，依托上海证券交易所信息披露直
通车业务平台，在指定媒体与网站及时进行信息披露，公告的格式、内容严格遵
循相关规定，确保信息披露的真实、准确、及时、完整，增强信息披露的有效性
和针对性，切实履行信息披露义务。全年共披露 4 份定期报告和 66 份临时公告，
临时公告包括股东大会决议、董事会和监事会决议、关联交易事项、对外担保、
股票质押、向不特定对象发行 A 股可转换公司债券等，使投资者及时了解公司的
财务情况和经营状况，确保信息透明。
公司在定期报告等重大事项披露前均严格按照《内幕信息知情人登记制度》
的有关要求，做好内幕信息知情人的登记和报备工作，并告知相应的保密义务。
（二）加强投资者关系管理
公司严格按照《投资者关系管理制度》的要求，做好投资者关系管理工作。
通过多样化的投资者交流方式，让投资者能够及时、准确、平等地了解到公司的
经营发展情况，公司也能有效获取投资者对于公司经营发展的建议和意见。通过
咨询电话、传真、邮件等，由专人负责接听、解答投资者的咨询电话，回复问答
等，确保了投资者与公司沟通渠道的畅通，提升了投资者、市场乃至社会对公司
文化和公司价值的认同感，维护了公司良好的市场信誉和社会形象。
（三）及时传达监管信息，加强董事业务学习
为进一步增强董事、监事和高管的法律意识，熟悉资本市场的政策法规与监
管要求，了解资本市场业务创新、制度创新的最新进展，确保公司经营管理工作
顺利开展，董事会要求董事会秘书按照监管部门的要求和安排，将最新政策法规
以及信息及时传达给董事、高管，加强日常业务学习及对监管政策法规的掌握。
通过对相关法律法规及政策的学习，使公司董事、高管人员更好地履行职责，不
断推动公司规范运作和稳健发展迈上新台阶。
（四）进一步加强内控建设
报告期内，公司不断健全和完善公司内部控制制度。公司要求内审部对公司
与生产经营工作密切相关的管理制度进行了梳理，进一步强化内部控制制度的有
效执行和落实，推动公司经营管理水平的不断提高。
四、关于公司未来发展规划和 2024 年重点工作
目前，我国汽车仍处于普及期，有较大的发展空间。汽车产业已经迈入品牌
向上、高质量发展的增长阶段。公司对 2024 年的经营环境持乐观态度，2024 年
公司将进一步规范公司治理，坚持以“铸造品牌，做泵业巨人”为己任，不断提
升创新能力，持续提升经营业绩，树立资本市场良好形象。
（一）公司未来发展目标
公司秉持“为全球动力加油”的愿景目标，以工匠精神为引领，公司坚持“电
动化、智能化、节能化”的战略目标，打造了“电子控制、电机驱动、先进制造、
高新技术研究、智能装备”五大基础平台，积极拥抱智能化、电动化、网联化、
共享化等汽车新四化需求，牢牢把握乘用车及商用车行业节能环保、电动化和智
能化快速转型的发展主题，不断加强人才储备、深化高新技术研究、加快平台协
同融合，努力在新技术新产品方面实现创新发展。
公司未来总体发展战略是坚持国内与国际市场并重，以汽车行业为主、其他
行业为辅的发展原则，依托公司在泵类行业的深厚积淀，建立汽车泵类行业机电
智能一体化产品平台，满足汽车电动化、新能源化、智能化的需求。公司将持续
加大研发和生产投入力度，积极拓展新能源汽车市场，建设成现代化智能工厂。
最终将公司打造成掌握关键技术、具有国际竞争力的动力总成泵类产品研发和制
造基地，成为国际化一流企业。
（二）2024 年董事会重点工作
据公司的经营目标及业务发展需要，积极督促公司管理层执行各项经营计划，促
进公司各项日常业务良好运行。同时董事会将大力推进如下工作：
开发。
设，推动企业技术中心升级项目的实施。新能源业务方面加强新技术、新产品研
究，总体方向以电动化、智能化、互联化、共享化为主。强化机-电-智能一体化
平台建设。
方位打造现代化智能工厂。
项目”的建设，进一步加强电子泵产能建设和优化产品机构。
日本爱信、日本丰田等重点客户的配套能力。
少成本浪费、提高质量合格率、提升客户满意度作为工作重点，增强公司的综合
竞争能力。
《证券法》和《公司章程》
等有关规定，本着对全体股东负责的态度，对董事、高级管理人员合法履职，公
司依法运作，以及公司规范经营等进行监督，促进公司进一步完善和提升治理水
平。同时，增强公司风险防范能力，促进公司持续健康稳定发展，切实维护和保
障公司及股东利益。
特此报告。
请各位股东审议。
湖南机油泵股份有限公司董事会
议案 3、2023 年度独立董事述职报告
各位股东：
公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市
规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的有关规定分别编制了
《2023 年度独立董事述职报告》，现提交股东大会审议。具体内容请见公司于
立董事述职报告》
。
请各位股东审议。
湖南机油泵股份有限公司董事会
议案 4、2023 年度监事会工作报告
各位股东：
《证券法》及《上海证券交易所股票上
市规则》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，全体监事通过
召开监事会会议、参加股东大会、董事会会议等方式，认真履行各项职责和义务，
参与公司重大经营决策的讨论，并对公司财务状况、合规经营及董事、高级管理
人员依法履行职责情况进行了监督，促进了公司内控管理及规范运作。现将 2023
年度监事会工作情况报告如下。
一、监事会 2023 年度工作情况
（一）监事会构成及变动情况
本公司第十一届监事会由夏国喜、陈欢、颜美露（职工代表监事）3 名监事
组成，夏国喜为监事会主席，第十一届监事任期从 2023 年 10 月 11 日至 2026
年 10 月 10 日届满。
（二）监事会运行情况
年度监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、关联交易、闲置募集资金
理财、限制性股票回购、向不特定对象发行可转换公司债券等议案。
二、监事会对 2023 年度公司运行情况的独立意见
报告期内，公司董事会、高级管理人员的各项工作遵循了《公司法》《证券
法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》与三会议事规则及各项内部控
制制度等的有关规定，决策程序合法有效；公司董事、高级管理人员能够勤勉尽
职，忠实地执行股东大会和董事会的决议，未发现违反法律、法规、公司章程及
损害公司利益的行为的情形；同时，本公司已严格按照《上海证券交易所股票上
市规则》的要求及时履行信息披露责任。
报告期内，监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，并审阅 2022
年度财务报告以及 2023 年第一季度、半年度、第三季度财务报告，认为公司编
制的报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从
各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。
报告期内，监事会对公司关联交易进行了监督、核查。监事会认为：公司关
联交易行为严格遵守了《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关
规定，履行了法定的批准程序，且不涉及对价，不存在损害公司和中小股东利益
的行为。
报告期内，公司无重大对外投资。
报告期内，公司为子公司的对外担保本金余额为 8,700.00 万元，公司为参
股公司暨关联方湖南东嘉智能科技有限公司提供的担保本金余额为 4,574.88 万
元，上述担保均无逾期担保情况。公司已相应履行了信息披露义务，公司内部决
策程序合规，符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》相关规定。公司提供
上述担保是公司正常经营所需，担保风险较小，不会对公司财务状况造成重大影
响，不会损害公司及公司股东的利益。
三、监事会 2024 年工作计划
本届监事会将继续严格按照《公司法》
《公司章程》和有关法规政策的规定，
忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
（一）监督公司依法运作情况，积极督促内控体系的建设与有效运行。
（二）重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、关联交易及对外担保等
重要方面实施检查。
（三）检查公司财务情况。通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运
作情况实施监督。
特此报告。
请各位股东审议。
湖南机油泵股份有限公司监事会
议案 5、2023 年度财务决算报告
各位股东：
公司 2023 年度财务报表业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并由其出具了众环审字（2024）1100010 号标准无保留意见审计报告。现将主要
情况报告如下。
一、报告期内主要经营情况及财务指标
报告期内，公司实现营业收入 1,907,708,617.23 元，比上年同期增长 17.44%；
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 201,652,816.48 元，同比增
长 27.67%；基本每股收益 1.04 元，同比增加 26.83%。
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
主要会计数据 2023年 2021年
同期增减(%)
调整后 调整前
营业收入 1,907,708,617.23 1,624,399,929.33 1,624,399,929.33 17.44 1,621,971,555.99
归属于上市公司
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
经营活动产生的
现金流量净额
本期末比上
调整后 调整前 减（%）
归属于上市公司
股东的净资产
总资产 3,004,481,259.13 2,768,747,668.80 2,767,068,964.39 8.51 2,624,052,498.08
(二) 主要财务指标
主要财务指标 2023年 年同期增 2021年
调整后 调整前 减(%)
基本每股收益（元／股） 1.04 0.82 0.82 26.83 0.92
稀释每股收益（元／股） 1.04 0.81 0.81 28.4 0.92
扣除非经常性损益后的基本
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 增加1.90
个百分点
扣除非经常性损益后的加权 增加1.76
平均净资产收益率（%） 个百分点
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
（财会[2022]31
号）中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免
的会计处理”：公司在 2023 年度财务报表中对 2022 年 1 月 1 日之后发生的该等
单项交易追溯应用。对于 2022 年 1 月 1 日的之前发生的该等单项交易，如果导
致 2022 年 1 月 1 日相关资产、负债仍然存在暂时性差异的，本公司在 2022 年 1
月 1 日确认递延所得税资产和递延所得税负债，并将差额（如有）调整 2022 年
二、损益、现金流情况分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,907,708,617.23 1,624,399,929.33 17.44
营业成本 1,406,222,827.58 1,217,269,948.69 15.52
销售费用 43,533,533.64 24,759,361.52 75.83
管理费用 70,377,442.52 62,143,361.47 13.25
财务费用 17,238,076.15 11,762,707.77 46.55
研发费用 120,523,439.88 117,528,445.24 2.55
经营活动产生的现
金流量净额
投资活动产生的现
-165,540,603.79 -93,170,574.65 77.67
金流量净额
筹资活动产生的现
-93,050,891.00 2,854,595.26 不适用
金流量净额
营业收入变动原因说明：主要系汽车行业持续稳健发展拉动汽车零部件行业保持较快增
长。公司订单量充足，营业收入较去年同期有较大增长。
营业成本变动原因说明：主要系营业收入增长，成本也增长。
销售费用变动原因说明：主要系本期销售收入增长，售后产品及质量保证费有所增加。
财务费用变动原因说明：主要系本期汇率变动所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售商品款收回所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期在建工程投入增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期归还银行借款所致。
三、资产、负债情况分析
上期期末
单位： 本期期末数 本期期末金额
数占总资
元项目 本期期末数 占总资产的 上期期末数 较上期期末变 情况说明
产的比例
名称 比例（%） 动比例（%）
（%）
主要系本期募集资金使用
货币资金 155,761,578.14 5.18 270,216,610.24 9.76 -46.88
所致
交易性金 主要系结构性存款到期赎
- 0.00 50,046,358.12 1.81 -100.00
融资产 回所致
应收票据 90,637,091.02 3.02 95,079,514.94 3.43 -12.15
应收账款 655,985,647.10 21.83 515,599,854.85 18.62 17.25
应收款项
融资
预付款项 16,878,008.85 0.56 21,696,419.55 0.78 -28.31
其他应收 主要系收回部分土地转让
款 款所致
存货 415,317,736.29 13.82 400,385,039.96 14.46 -4.41
合同资产 14,880,643.31 0.50 19,893,935.13 0.72 -31.07
其他流动
资产
长期股权
投资
其他权益
工具投资
投资性房
地产
固定资产 785,183,656.44 26.13 764,983,434.23 27.63 -5.56
在建工程 209,553,481.11 6.97 93,200,774.96 3.37 107.20 主要系本期投入增加所致
使用权资 主要系租赁费用摊销致使
产 净值减少
无形资产 65,035,799.63 2.16 68,759,351.34 2.48 -12.84
长期待摊 主要系租入固定资产改良
费用 支出本期摊销所致
递延所得
税资产
其他非流 134,286,946.71 4.47 93,250,137.06 3.37 32.71 主要系预付土地款所致
动资产
短期借款 272,344,208.34 9.06 361,908,154.87 13.07 -30.65
应付票据 44,221,401.83 1.47 42,689,520.56 1.54 -4.54
应付账款 401,088,943.31 13.35 340,150,192.34 12.29 8.66
预收款项 275,333.34 0.01 309,972.80 0.01 -18.14
主要系当前预收账款增加
合同负债 8,808,816.09 0.29 4,708,821.40 0.17 72.39
所致
应付职工
薪酬
应交税费 10,717,241.08 0.36 8,787,435.21 0.32 12.39
其他应付 主要系退回股权激励认缴
款 款所致
一年内到
主要系一年内到期的长期
期的非流 154,038,802.75 5.13 41,264,480.78 1.49 244.01
借款增加所致
动负债
其他流动
负债
长期借款 201,511,879.60 6.71 225,515,400.49 8.15 -17.65
主要系租赁费用摊销致使
租赁负债 99,061.71 0.003 4,713,890.88 0.17 -98.06
净值减少
预计负债 21,016,071.02 0.70 16,058,641.33 0.58 20.60 主要系业务量增加所致
递延收益 49,182,116.10 1.64 42,152,695.09 1.52 7.52
递延所得
税负债
特此报告。
请各位股东审议。
湖南机油泵股份有限公司董事会
议案 6、关于 2023 年度利润分配预案的议案
各位股东：
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度《审计报告》，
股权登记日的总股本为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.0
元（含税）。剩余可供分配的未分配利润结转入下一年度。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配
比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
请各位股东审议。
湖南机油泵股份有限公司董事会
议案 7、关于续聘会计师事务所的议案
各位股东：
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“中审众环”）具备证券
从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司 2023 年度财务报告已
经中审众环审计。其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审
计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独
立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。
公司拟续聘中审众环为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，
包括对公司及子公司的审计，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权董事会审
计委员会根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计
费用，并授权董事长与中审众环签订具体法律文件。
请各位股东审议。
湖南机油泵股份有限公司董事会
议案 8、关于公司 2024 年度向相关金融机构融资的议案
各位股东：
根据公司 2023 年度的经营情况，考虑公司 2024 年度正常经营所需资金需求，
公司及下属子公司 2024 年度拟向银行及其他金融机构新增融资总额不超过 10
亿元，包括但不限于向银行申请贷款、银行承兑汇票开立、保函、开立信用证、
应收账款保理、供应链金融、短期融资券、中期票据、融资租赁等各项信贷业务。
为办理上述有关融资事宜，特授予董事长权限如下：
其他金融机构申请的融资额度，决定融资的具体条件（如合作金融机构、利率、
期限等）并签署相关合同和其他相关法律文件。
述融资的抵押物或质押物。
就抵押物或质押物的权益价值，开展相关工作。
上述授权有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起，至 2024 年年
度股东大会召开前一日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。
请各位股东审议。
湖南机油泵股份有限公司董事会
议案 9、关于公司 2024 年度就金融债务为子公司提供对外担
保的议案
各位股东：
为方便公司下属子公司（全资子公司或控股子公司）进行融资，公司拟为下
属子公司进行担保。具体情况如下：
一、担保情况概述
齿轮”）、湖南省嘉力机械有限公司（以下简称“嘉力机械”）、湖南东创智能装备
有限公司（以下简称“东创智能”）、安徽嘉力机械科技有限公司（以下简称“安
徽嘉力”）就银行及其他金融机构申请的授信、借款、票据、保理等金融债务提
供连带责任担保，新增对外担保总额不超过 3.5 亿元。具体情况如下：
单位：万元
担保额
被担保
担保 度占上 是否
担 方最近 是否
方持 截至目前 本次新增担 市公司 担保预计
保 被担保方 一期资 关联 有反
股比 担保余额 保额度 最近一 有效期
方 产负债 担保
例 期净资 担保
率
产比例
一、对控股子公司的担保预计
公 自 2023 年
衡山齿轮 100% 41.41% 1,000.00 5,000.00 2.89% 否 否
司 度股东大
公 会审议通
嘉力机械 100% 66.94% - 5,000.00 2.89% 否 否
司 过之日起
公 至 2024 年
东创智能 90% 56.91% - 5,000.00 2.89% 否 否
司 度股东大
会审议通
公
安徽嘉力 95% - - 20,000.00 11.58% 过上述议 否 否
司
案之日止
合计 35,000.00 20.26%
上述担保额度自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会前
一日止。为办理上述对外担保事宜，特授权公司经营层在该额度内根据各子公司
业务发展的实际需要确定执行，并签署相关协议和其他文件。
二、被担保人基本情况
法
注
定
序 企业 统一社会 册 主要经
代 经营范围 股东
号 名称 信用代码 资 营场所
表
本
人
衡山 生产、销售各类齿轮及汽车零部件、其他机 湖南省
齿轮 许 500 械产品配件；经销汽车（小轿车除外）、摩 衡山县
责任 秋 元 术开发、技术服务、技术转让、技术咨询服 衡山大
公司 务；房屋租赁。 道 408 号
湖南
湖南省
省嘉 机械产品零部件的制造、销售；从事机械科
许 600 衡山县
力机 914304235 技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、 公司出资
械有 78637139G 技术咨询服务；房屋租赁；货物和技术的进 100%
秋 元 经济开
限公 出口
发区
司
专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；
工业自动控制系统装置销售；机械设备租赁；
通用设备制造（不含特种设备制造）；智能 公司出资
输配电及控制设备销售；智能基础制造装备 4500 万
中国（湖
制造；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销 元，占注
南）自由
湖南 售；智能基础制造装备销售；智能控制系统 册资本的
贸易试
东创 集成；工业机器人安装、维修；普通机械设 90%；北京
许 500 验区长
智能 91430100M 备安装服务；软件开发；人工智能应用软件 大足科技
装备 A4PKAT24L 开发；电机及其控制系统研发；技术服务、 发展有限
秋 元 楠竹园
有限 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 公司现金
路 53 号
公司 技术推广；工业互联网数据服务；工业控制 出资 500
计算机及系统制造；通用设备修理；信息系 万元，占
楼
统运行维护服务；工业控制计算机及系统销 注册资本
售；机床功能部件及附件制造；机床功能部 的 10%。
件及附件销售；模具制造；模具销售；专业
设计服务
安徽省 公司出资
芜湖市 950 万
安徽
一般项目：有色金属铸造；机械零件、零部 繁昌区 元，占注
嘉力
许 件加工；机械零件、零部件销售；技术服务、 繁昌经 册资本的
机械 91340222M 100
科技 AD3NUD115 0万
秋 技术推广（除许可业务外，可自主依法经营 区管委 机械出资
有限
法律法规非禁止或限制的项目） 会综合 50 万元，
公司
服务楼 5 占注册资
楼 本的 5%。
截至 2023 年 12 月 31 日，下属子公司财务状况如下：
注册资本 持股
公司简称 主要产品或服务 总资产（元） 净资产（元） 净利润（元）
（万元） 比例
衡山齿轮 齿轮、减速机 5,000.00 100% 249,639,459.04 146,270,592.56 7,843,677.50
嘉力机械 铝压铸件 6,000.00 100% 350,311,432.20 115,814,398.98 12,136,801.02
智能装备、智能化
东创智能 5,000.00 90% 118,330,975.30 50,994,654.88 8,385,053.24
技术
安徽嘉力 铝压铸件 1,000.00 95% - - -
注：截至 2023 年 12 月 31 日，安徽嘉力尚未开业。
三、担保的主要内容
担保金额：不超过人民币 3.5 亿元。
担保方式：连带责任担保。
担保期间：以实际签署的担保合同约定为准。
担保范围：包括银行及其他金融机构申请的授信、借款、票据、保理等金融
债务提供的对外担保等。最终以实际签署的担保合同约定为准。
四、担保的必要性和合理性
上述担保系为公司全资子公司、控股子公司满足日常经营需要而提供的必要担
保，被担保企业信用情况良好，经营较为稳健，具有较强的债务偿还能力，担保风
险总体可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2023 年末，公司对外担保情况如下：
为 8,700.00 万元（其中，为湖南腾智机电有限责任公司提供对外担保本金余额
为 7,700.00 万元，为衡山齿轮提供对外担保本金余额为 1,000.00 万元，上述均
无逾期担保情况）。
对外担保本金余额 4,574.88 万元，为公司为参股公司暨关联方湖南东嘉智能科
技有限公司提供的对外担保，无逾期担保情况。
综上，公司对外担保总额为 21,300.00 万元，对外担保余额为 13,274.88
万元，占公司最近一期（2023 年末）经审计净资产的比例分别为 9.26%、7.68%。
上述担保仍在有效期内。
请各位股东审议。
湖南机油泵股份有限公司董事会
议案 10、关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供
担保的议案
各位股东：
根据历年融资情况，相关融资机构要求公司主要股东为公司提供融资担保，
文慧及其关联人（以下简称“公司主要股东及其关联人”），自愿无偿为公司向银
行融资提供连带责任担保，支持公司业务发展。新增担保金额不超过人民币 6
亿元，担保期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起，至 2024 年度股东大
会召开前一日止，该等担保额度在有效期内可循环使用。上述担保无需公司提供
反担保，也不向公司收取担保费。
请各位股东审议。
湖南机油泵股份有限公司董事会
议案 11、关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度
日常关联交易预计的议案
各位股东：
湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司因生产经营的
需要，与公司控股股东控制的其他企业、联营企业等（以下简称“关联方”）发
生采购商品和接受劳务、出售商品和提供劳务、厂房租赁等日常交易业务，根据
《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述交易构成关联交易。
公司 2023 年度与关联方日常关联交易的预计和执行情况和 2024 年度与关联
方日常关联交易预计情况如下：
一、2023 年度日常关联交易的预计和执行情况
根据公司第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十七次会议和
年度日常关联交易预计的议案》，2023 年预计公司及下属子公司仍需与关联方
发生原材料采购等日常关联交易，预计累计交易金额不超过 11,934.00 万元人民
币（不含税），实际发生金额为 6,540.10 万元（不含税金额），具体如下表：
单位：万元
关联交易 2023 年实际 占同类业务
关联方 计发生金 差异原因
类别 发生金额 比例（％）
额
株洲易力达机电 由于部分产品在
采购原材
有限公司、湖南 样件开发阶段，
料和接受 1,800.00 113.54 0.09
东嘉智能科技有 未量产，供货量
劳务
限公司 不大
采购原材
衡东辉宏机械制
料和接受 4,000.00 3,020.81 2.38
造有限公司
劳务
采 购 原 材 特科能(衡山)科
料 和 接 受 技有限公司
劳务
采购原材 由于智能 AGV 工
深圳朗道智通科
料和接受 500.00 70.80 0.06 具尚处于开发阶
技有限公司
劳务 段
出 售 销 售 株洲易力达机电 由于部分产品处
产品、商品 有限公司、湖南 于开发阶段，未
和 提 供 劳 东嘉智能科技有 量产，供货量不
务 限公司 大
出售销售
产品、商品 衡东辉宏机械制
和 提 供 劳 造有限公司
务
关 联 租 赁 特科能(衡山)科
（租出） 技有限公司
合计 11,934.00 6,540.10
二、2024 年度日常关联交易预计情况
易，预计累计交易金额不超过 10,334.00 万元人民币（不含税），具体情况如下
表：
单位：万元
本年年初
本次预计金
至披露日
关联交易 与关联人
关联方 计发生金 业务比 实际发生 业务比 际发生金额
类别 累计已发
额 例（％） 金额 例（％） 差异较大的
生的交易
原因
金额
株洲易力达机
采购原材 本年已有样
电有限公司、
料和接受 500.00 0.39 13.74 113.54 0.09 件在开发，拟
湖南东嘉智能
劳务 量产
科技有限公司
采购原材
衡东辉宏机械
料和接受 4,000.00 3.15 1,136.13 3,020.81 2.38
制造有限公司
劳务
采购原材
特科能(衡山)
料和接受 1,000.00 0.79 154.52 845.06 0.67
科技有限公司
劳务
采 购 原 材 深圳朗道智通 1,000.00 0.79 159.29 70.8 0.06 公 司 拟 在 车
料 和 接 受 科技有限公司 间大量应用
劳务 智能 AGV 工
具
采购原材
长沙牛米驱动
料和接受 200.00 0.16 - - -
科技有限公司
劳务
株洲易力达机
出售原材
电有限公司、
料和提供 3,500.00 1.83 917.01 2,451.52 1.29
湖南东嘉智能
劳务
科技有限公司
出售原材
衡东辉宏机械
料和提供 100.00 0.05 13.51 4.85 0.003
制造有限公司
劳务
关 联 租 赁 特科能(衡山)
（租出） 科技有限公司
合计 10,334.00 - 2,405.39 6,540.10 -
三、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
关联方 法定代 注册资金（万 主营业务或主要产
主要股东 与公司关系
名称 表人 元） 品
株洲易 衡东领中机电有限公司
力达机 汽车转向器、方向 （控股股东独资）出资 同受实际控制
许仲秋 7,375.8127
电有限 器及相关零部件 4,044.71 万 元 ， 持 有 人控制的企业
公司 54.84%股权
湖南东
湘油泵出资 40%、株洲
嘉智能 控制器、智能控制 同受实际控制
许仲秋 8,000.00 易力达机电有限公司出
科技有 系统等 人控制的企业
资 60%
限公司
深圳朗 计算机软硬件设计、许 仲 秋 出 资 占 比
道智通 网络技术开发、智 66.4988%，许文慧出资 同受实际控制
罗大志 210.53
科技有 能驾驶技术解决方 占比 28.4995%，徐静娴 人控制的企业
限公司 案、智能 AGV 工具 出资占比 5.0017%
衡东辉
控股股东关系
宏机械 机械零部件及加工
许春辉 1,000.00 许春辉持股 100% 密切的家庭成
制造有 服务
员控制的企业
限公司
特科能
热处理工艺设计、 湖南特科能热处理有限
(衡山)
杉山辉阳 1,100.00 热处理加工；热处 公司出资占比 60%，公 联营企业
科技有
理技术服务 司出资占比 40%
限公司
长沙牛 成双银 113.85 电动汽车驱动电机 成 双 银 出 资 占 比 联营企业
米驱动 控制系统研发、新 57.09%，长沙众驱企业
科技有 能源汽车零配件、 管理合伙企业（有限合
限公司 电机研发 伙）出资占比 17.57%，
长沙从驱企业管理合伙
企业（有限合伙）出资
占比 13.18%，公司出资
占比 9.66%
（二）履约能力分析
上述关联方均依法存续经营，资产状况、财务状况和信用状况良好，不存在
其他潜在影响其履约能力的重大情形。
四、关联交易主要内容和定价政策
本公司与上述关联方发生采购商品和接受劳务、出售商品和提供劳务、厂房
租赁等关联交易，交易事项的定价原则为市场化定价，在此基础上根据比质比价
的原则，在同类供应商中确定采购份额，保证公司的利益。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司向关联方出售商品和提供劳务，有利于扩大销售收入，增加利
润空间。公司及子公司因业务需要，向关联方采购商品和接受劳务等，有利于扩
大采购渠道，降低营业成本并同步加快生产制造的智能化提升以及产品的迭代升
级。
为了维护公司及非关联方股东利益，针对上述各项关联交易，在业务发生时，
公司与关联方均需签订合同或协议。关联交易的价格公允、合理，公司与各关联
方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立
性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
请各位股东审议。
湖南机油泵股份有限公司董事会
议案 12、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
各位股东：
为提高闲置募集资金的使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制
投资风险的前提下，通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理。具
体情况如下：
一、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高闲置募集资金的使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制
投资风险的前提下，通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，获
得一定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，能够为公司和股东获取较好
的投资回报。
（二）资金来源
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕
为 100 元，共计 5,773,900 张，按面值发行，期限为 6 年。公司本次发行可转换
公司债券可转债募集资金总额为人民币 577,390,000.00 元，扣除与发行有关的
费用人民币 6,829,122.17 元（不含税），募集资金净额为人民币 570,560,877.83
元。用于年产 350 万台新能源电子泵智能制造项目、高效节能无刷电机项目、企
业技术中心升级项目及补充流动资金。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
对募集资金到位情况进行了验证，并于 2024 年 4 月 10 日为公司出具了众环验字
(2024)1100007 号《验证报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。
（三）使用额度
公司计划使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额
度内，资金可以循环滚动使用，但公司在任一时点进行现金管理总额度不超过人
民币 3 亿元。
（四）投资产品
为控制资金使用风险，公司拟使用部分闲置募集资金用于投资低风险的短期
保本型理财产品，投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票
及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行
理财或信托产品。
（五）决议有效期
授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召
开前一日止有效。
（六）实施方式
理财产品的申购、赎回等具体事项在投资限额内授权公司财务总监组织相关
部门实施；授权公司董事长自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年
度股东大会召开前一日止行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
（七）现金管理收益的分配
公司使用的闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投
项目投资金额不足部分，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金
监管措施的要求进行管理和使用。
（八）信息披露
公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相
改变募集资金用途。
（九）关联关系说明
公司与投资产品的发行主体不得存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原
则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
请专业机构进行审计。
三、对上市公司的影响
公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进
行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建
设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管
理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投
资回报。
请各位股东审议。
湖南机油泵股份有限公司董事会
议案 13、关于确认公司董事和监事 2023 年度薪酬的议案
各位股东：
根据湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）
《董事会薪酬与考核委员
会工作细则》的有关规定及公司薪酬考核方案，现确认公司 2023 年度公司董事
及监事薪酬发放情况如下：
一、2023 年度董事薪酬发放情况
公司于 2024 年 4 月 26 日召开第十一届董事会第五次会议审议通过《关于确
认公司董事及高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》，提交董事会审议之前已经第
十一届董事会薪酬与考核委员第二次会议审通过。
从公司获得的税
姓名 职务 前报酬总额（万 领薪时间
元）
许仲秋 董事长 46.68 全年
许文慧 董事、副董事长 31.88 全年
许腾 董事、总经理 47.33 全年
颜丽娟 董事、副总经理 49.87 全年
周兵 独立董事 6.00 全年
PAN JAN WEI 独立董事 1.50 2023 年 10 至 12 月
邱阳 独立董事 1.50 2023 年 10 至 12 月
刘光明 董事、副总经理（已离任） 56.95 2023 年 1 至 9 月
罗大志 董事（已离任） 12.63 2023 年 1 至 2 月
计维斌 独立董事（已离任） 4.50 2023 年 1 至 9 月
陈友梅 独立董事（已离任） 4.50 2023 年 1 至 9 月
合计 263.34
二、2023 年度监事薪酬发放情况
公司监事 2023 年度薪酬的议案》。
从公司获得的税
姓名 职务 前报酬总额（万 领薪时间
元）
丁振武 监事会主席（已离任） 22.87 2023 年 1 至 9 月
夏国喜 监事会主席 37.79 全年
陈欢 监事 19.41 全年
颜美露 职工监事 3.41 2023 年 10 至 12 月
合计 83.48
请各位股东分项审议。
湖南机油泵股份有限公司董事会
议案 14、关于拟变更公司名称、注册资本及修订《公司章程》
的议案
各位股东：
一、变更公司名称的情况
湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）为便于投资者准确理解当前
公司定位，使公司名称与业务及战略规划相匹配，统一公司品牌形象、提升品牌
价值，公司拟变更公司名称。
具体内容如下：
份有限公司”（最终以市场监督管理局核准的名称为准）。
Intelligent Manufacturing Co., Ltd.”。
同时公司于 2024 年发行的可转换公司债券名称“湘泵转债”保持不变，原有的
债券简称（湘泵转债）及债券代码（113684）也保持不变。
二、关于变更公司名称的理由
公司设立时主营内燃机机油泵、水泵的研发、生产和销售，经过多年业务积
累和拓展，公司目前业务和产品涉及机油泵、水泵、变速器油泵和其他汽车相关
零部件、汽车电机、自动化装备和技术服务等多个方面。截至 2023 年 12 月 31
日，公司营业收入构成中，传统业态的机油泵产品（包含柴油机机油泵占比
源车用零部件占比 20.66%，电机占比 6.94%，其他产品占比 11.29%。
在政策和市场双轮驱动下，新能源汽车市场呈现出爆发式增长态势，已极大
改变以传统内燃机为动力的汽车产业格局。公司积极拥抱智能化、电动化、网联
化、共享化等汽车新四化需求，牢牢把握乘用车及商用车行业节能环保、电动化
和智能化快速转型的发展主题，以实现公司长远可持续发展。经过多年的技术积
累和持续的研发投入，公司在新能源汽车零部件等领域取得了多项技术创新成果，
形成了有竞争力的技术和产品。
为便于投资者准确理解当前公司定位，使公司名称与业务及战略规划相匹配，
统一公司品牌形象、提升品牌价值，公司拟变更公司名称。
三、变更公司注册资本的情况
根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及 2022 年第一次临时股
东大会授权的规定，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第十一届董事会第五次会议审
议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整
回购价格的议案》，因公司 2 名激励对象已离职，不符合解除限售条件根据激励
计划的相关规定，公司将对上述激励对象持有的 23,400 股已获授但尚未解除限
售的限制性股票予以回购注销。
本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司有限售条件股份减少 23,400
股，公司股份总数减少 23,400 股。公司总股本将由 208,066,462 股变更为
四、拟修订《公司章程》情况
针对本次变更公司名称相关事宜，《公司章程》拟修订如下：
序号 现行章程 修订后章程
章程名称：湖南机油泵股份有限公司 章程名称：湖南美湖智造股份有限公
章程 司章程
第二条 湖南机油泵股份有限公司 第二条 湖南美湖智造股份有限公
（以下简称“公司”）系依照《公司法》、 司（以下简称“公司”）系依照《公司法》
《中华人民共和国公司登记管理条例》和 《中华人民共和国公司登记管理条例》和
其他有关规定成立的股份有限公司。 其他有关规定成立的股份有限公司。
公司经湖南省体改委《关于同意成立 公司经湖南省体改委“湘体改字
湖南机油泵股份有限公司的批复》（湘体 [1994]35 号”文件批准，以定向募集方
改字[1994]35 号）批准，以定向募集方 式设立，湖南省衡阳市工商行政管理局注
式设立，湖南省衡阳市工商行政管理局注 册登记。
册登记。
第三条 公司于 2016 年 10 月 14 日 第三条 公司于 2016 年 10 月 14 日
经中国证券监督管理委员会（以下简称 经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”
）证监许可[2016]2359 号 “中国证监会”
）证监许可[2016]2359 号
文批准，首次向社会公众发行人民币普通 文批准，首次向社会公众发行人民币普通
股 2,023 万股，于 2016 年 11 月 30 日在 股 2,023 万股，于 2016 年 11 月 30 日在
上海证券交易所上市。公司于 2020 年 8 上海证券交易所上市。公司于 2020 年 8
月 18 日经中国证监会《关于核准湖南机 月 18 日经中国证监会证监许可〔2020〕
油泵股份有限公司非公开发行股票的批 1862 号文核准，公司向特定对象非公开
复》（证监许可〔2020〕1862 号）核准， 发行人民币普通股 10,218,854 股。经中
公司向特定对象非公开发行人民币普通 国证监会证监许可〔2023〕2678 号文同
股 10,218,854 股。 意注册，公司于 2024 年 4 月 1 日向不特
定对象发行 57,739.00 万元可转债，每张
面值为 100 元，共计 5,773,900 张，按面
值发行，期限为 6 年。
第四条 公司注册名称：湖南机油泵 第四条 公司注册名称：湖南美湖智
股份有限公司。 造股份有限公司
PUMP CO.,LTD.。 Meihu Intelligent Manufacturing Co.,
Ltd.。
第五条 公司住所：湖南省衡东县城 第五条 公司住所：湖南省衡阳市衡
邮政编码：421400。 邮政编码：421400。
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
肆佰陆拾贰元）
。 零陆拾贰元）。
第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为
请各位股东审议。
湖南机油泵股份有限公司董事会
